หลักสูตร A4.4 - การใช้ โปรแกรม i2 วิเคราะห์ขยายผลเครือข่ายอาชญากรรม

(Detective i2 Network)

• สอนโปรแกรม I2 พื้นฐาน

• เขียนผังรวม I2 พื้นฐาน

• เขียน Timeline เส้นทางการเงินธนาคาร

• วิเคราะห์ การโอนเงิน “บัญชีม้า”

• วิเคราะห์ เครือข่ายฉ้อโกง Online

• วิเคราะห์ เครือข่ายโทรศัพท์

• วิเคราะห์ ทำถังข้อมูลยาเสพติด

การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลในการสืบสวนอาชญากรรม Online ด้วย โปรแกรม I2

1. การวิเคราะห์เครือข่ายอาชญากรรม ด้านใช้โทรศัพท์

CDR : Call Detail Recorder เป็นรูปแบบของข้อมูล ทางสื่อสารโทรคมนาคม ข้อมูลนั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน รวมถึงเก็บเวลาของระยะเวลาการโทร, ปริมาณของข้อมูลทั้งอัพโหลดดาวน์โหลด ของผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์ การนำ CDR (Call Detail Recorder) ของผู้ใช้งานโทรศัพท์ มาวิเคราะห์สร้างความเชื่อมโยง ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล ระหว่างบุคคล และการวิเคราะห์ตำแหน่งของเสาสัญญาณโทรศัพท์ (Base Station) รูปแบบโดยมีมุมมองในการวิเคราะห์ ได้ดังนี้

รูปแบบการบริการ CDR  Service:

Voice Service หมายถึง  รูปแบบการโทรเข้าและโทรออก ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียง

Data Service  หมายถึง  รูปแบบการสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตแบบมือถือแบบไร้สาย                                    ที่พัฒนามาจากอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ SMS Service หมายถึง    รูปแบบการสื่อสาร ด้วยข้อความ (Short Massage)

IMS Service  หมายถึง    ระบบจุดศูนย์รวม Multimedia  Network ด้วย เทคโนโลยีการสื่อสารสื่อสารด้วย                                  โปรโตคอล IP  (VOIP)

ตัวอย่าง วิเคราะห์ หาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจากความเชื่อมโยงในการใช้งาน  CDR

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางด้านการเงิน

“บัญชีม้า”  ใช้ในระบบการโกงเงินบนโลกออนไลน์ ที่ต้องใช้บัญชีธนาคาร หรือการซื้อขายของผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติด ตัวการที่แท้จริงมักจะไม่ใช้บัญชีของตัวเองเพราะกลัวหลักฐานจะมาถึงตัวเอง จึงต้องใช้บัญชีคนอื่นมาทำธุรกรรมแทน และทำให้เป็นที่มาของการหลอกให้เปิดบัญชี และซื้อขายบัญชี

สำหรับการรับจ้างเปิดบัญชี หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีนั้น อาจมีความผิดได้หลายอย่าง เช่น

- ความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิด

- เป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

- ความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  ซึ่งอัตราโทษสำหรับความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 10,000-200,000 บาท

รายการเดินบัญชีธนาคาร  (Transection)  เป็นการนำไฟล์การเดินบัญชีของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องมาตรวจวิเคราะห์หาความเชื่อโยงระหว่าง บัญชี โดยมีมุมมองในการวิเคราะห์ ได้หลายประเด็น เช่น การวิเคราะห์หาบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าของบัญชี การวิเคราะห์หาตำแหน่งการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น

          ผังแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินระหว่างบัญชีต้น โดยการแจกแจงความถี่ในการเชื่อมโยง ตามลำดับ หากมีความถี่สูง วิเคราะห์ว่ามีความความสัมพันธ์  กับทางกับบัญชีปลายทาง

หลักสูตร A4.4 - การใช้ โปรแกรม i2 วิเคราะห์ขยายผลเครือข่ายอาชญากรรม

(Detective i2 Network)

• สอนโปรแกรม I2 พื้นฐาน

• เขียนผังรวม I2 พื้นฐาน

• เขียน Timeline เส้นทางการเงินธนาคาร

• วิเคราะห์ การโอนเงิน “บัญชีม้า”

• วิเคราะห์ เครือข่ายฉ้อโกง Online

• วิเคราะห์ เครือข่ายโทรศัพท์

• วิเคราะห์ ทำถังข้อมูลยาเสพติด

สมัครเรียน ได้ที่ ID Line K1150402